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恒昌财富涉嫌非法诈骗 被立案查处

来源:新浪博客   日期:2017-12-08 09:59:50  浏览次数:
据绍兴媒体报道,5月10日下午,绍兴市政府投融资咨询类公司"百日整治"专项行动办公室发布消息称,自3月初开展专项整治行动以来,北京恒昌、金岩控股、信和财富等49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,共冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17多亿元。
5月16日,媒体从绍兴市公安局经侦支队人士获得确认,该局近期以"非法吸储"查处的"北京恒昌",系恒昌财富投资管理(北京)有限公司(下称恒昌财富)在绍兴的一家分公司。根据警方向当地媒体通报,恒昌财富这家分公司涉及受害人134人,合计金额3299万元,目前资金已全部归还受害人。 据报道,4月22日和5月6日,市公安局统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富三家机构进行查处。其中北京恒昌被查的网点具体是"柯桥分公司"。
记者从绍兴市经侦支队人士处了解到,目前当地公安部门已经对其立案侦查。 另一家被查的理财公司"信和财富"也于5月13日下午在京召开媒体沟通会,承认其绍兴分公司因涉嫌非法吸收存款被调查,由于目前处于调查阶段,并未最终定性。
网贷之家从恒昌内部人士处获悉,"目前公司积极配合警方检查,根据要求对当地线下(纸质合同)业务进行了清理,为客户办理了提前赎回。"该人士提供的一张内部通报的微信截图显示,恒昌旗下的p2p平台"恒易融"业务正常保留,恒昌当地的门店也在正常营业,但只能做恒易融平台上的业务。 网贷之家档案显示,恒易融平均年化收益率约为12.26%。截止2016年5月13日,平台累计成交量约达116亿元。
早在2015年底,一些地方打击非法金融活动领导小组办公室就要求,重点监测关注包括恒昌财富在内的多家线下理财公司和网贷机构。 恒昌财富是一家体量较大的理财公司,官网自称在全国200余座城市开设分公司,其在绍兴就有三个分公司,绍兴第二分公司即位于柯桥区。
报道显示,目前出现问题的线上线下理财平台大致分为两类:一类是纯骗局,实质就是非法集资甚至集资诈骗;另一类是由信息中介蜕变为信用中介,明明没有牌照却做着和银行一样的吸储业务,这类平台普遍运作资金池和资产池,无法做到资金和资产的一一匹配,又严重缺乏风险准备金,很容易发生挤兑。 4月14日,央行牵头多个部委出台《互联网金融风险专项整治工作实施方案》(下称《实施方案》)。
据了解,此轮互联网金融专项整治的核心内容,即在《实施方案》的要求下,由各省级政府组织辖内监管机构,对互联网金融业务活动进行界定,以进行分类处置。同时,各类业务"线上线下一起抓",建立"负面清单"并严格管理准入。 分析人士指出,在监管层的持续打击以及实体经济下行的背景下,大型理财平台出现风险事件可能成为常态。
4月,国家对以p2p网贷为首的互联网金融进行了一系列整顿,包括首付贷、非法集资、金融广告等,而这些做法也被认为是有利于净化整个行业。 掌握财富秘籍的投资者都在这里 近些年,P2P网贷发展快速,同时各类网贷骗局层出不穷,非法集资、平台跑路、网络诈骗等等。据不完全数据统计,截止今年6月20日,2013年-2017年共有超过3179家网贷。
对于刚刚投资P2P网贷理财项目的投资人来说,最担心的无非在两个方面:一是P2P平台收益如何?二是投进去的资金还能不能平安的回来?由其是资金安全问题关系到。
近日,余杭法院宣判余杭区首起P2P非法吸收公众存款案。2013年10月,易某成立了一家P2P网贷公司。
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